Fundamentos
La prohibición de que bienes exportados lleguen a destinos no autorizados está regulada por una normativa del gobierno de EE. UU. conocida como la cláusula anti-desvío. Para asegurar el cumplimiento de esta norma, la Bureau of Industry and Security, dependiente del Departamento de Comercio, exige la inclusión de una declaración de control de destino para las mercancías exportadas comercialmente. Esta declaración declara explícitamente que los bienes solo están permitidos para exportarse a ubicaciones aprobadas específicas, enfatizando que cualquier desvío de estos bienes está estrictamente prohibido según la ley de EE. UU. Así, la cláusula anti-desvío forma parte integral de dicha declaración, sosteniendo el marco regulatorio.
Es común encontrar la abreviatura "diversion" usada en lugar del término "anti-diversion".
Explicación de la cláusula anti-desvío
Para la correcta documentación de bienes exportados, tanto la declaración de control de destino como la cláusula anti-desvío deben incluirse en la factura adjunta, así como en el conocimiento de embarque marítimo o la guía aérea. Estas declaraciones esenciales sirven para certificar que, según el mejor saber y entender del expedidor, el envío efectivamente se dirige a su destino designado. El control de las exportaciones se convierte en una preocupación importante para los gobiernos debido a factores como la seguridad nacional, el cumplimiento de tratados de no proliferación y consideraciones de política exterior. En los Estados Unidos, la inclusión de una declaración de control de destino es requerida para la mayoría de las exportaciones de artículos listados en la Lista de Control del Comercio.
La práctica ilícita de desvío ocurre cuando los productos se venden en mercados no autorizados. Esta restricción proviene de múltiples motivos, incluidos sanciones, asuntos comerciales y preocupaciones de seguridad para el consumidor. Para abordar dichas inquietudes, se identifican categorías específicas de bienes con mayor probabilidad de ser desviados ilegalmente a países restringidos. En consecuencia, el conocimiento de embarque u otros documentos relevantes asociados a estos bienes deben llevar una declaración oficial (conocida como declaración de control de destino) que afirme que la licencia del exportador solo es válida para los destinatarios designados de los bienes.
Las preocupaciones relacionadas con las medidas anti-desvío son habituales para las empresas dedicadas a la exportación de productos nacionales.