Dolandırıcılığı önleme kanunu, belirli anlaşmaların hukuken uygulanabilir olabilmesi için yazılı sözleşmeler zorunluluğu getiren bir common law ilkesidir. Arazi satışları ve çoğu durumda $500'ı aşan mal alımları bu kapsama girer. Ancak devam eden işleri içeren sözlü sözleşmeler gibi önemli istisnalar mevcuttur. Bu kanunun Birleşik Devletler'in farklı eyaletlerinde küçük farklılıklar gösterebileceğini not etmek önemlidir. Sözleşme Hukukuna İlişkin Restatement (İkinci) bu kanunun birçok temel yönünü içermektedir.
Temel Bilgiler
Dolandırıcılığı önleme kanunu, belirli sözleşmelerin yazılı olması gerektiğini öngören hukuki bir zorunluluktur. Arazi satışları, değeri $500 veya daha fazla olan mal alımları ve bir yıldan uzun süren sözleşmeler gibi çeşitli sözleşme türlerine uygulanır. Bu kanunun başlıca amaçları, hukuken bağlayıcı bir anlaşmanın yazılı kanıtını sağlamak ve tarafları daha dikkatli düşmeye teşvik etmektir.
Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılı olmayan common law'un bir parçası olan dolandırıcılığı önleme hükümleri, artık birçok eyalette özel yasalarla resmileştirilmiştir. Kanunun uygulandığı bir sözleşme ihlali davasında, davalı bunu bir savunma olarak kullanabilir. Bu durumda ispat yükü davacıya geçer; davacı geçerli bir yazılı sözleşmenin varlığını kanıtlamak zorundadır.
Dolandırıcılığı Önleme Kanununun Kısa Tarihi
Dolandırıcılığı önleme kanunu, kökenini 1677'de İngiliz Parlamentosu tarafından çıkarılan Act for Prevention of Frauds and Perjuryes adlı yasaya dayandırır. Bu kanun, önemli miktarlardaki para içeren işlemler için yazılı sözleşme gerektirerek sahtekarlıkları ve sözlü anlaşmalardan kaynaklanan yanlış anlamaları önlemeyi amaçlıyordu. O dönemin İngiliz hukuk sistemi yazılı delil eksikliğinden muzdaripti; bu durum mahkemelerin yoğunlaşmasına ve ücretli tanıklara bağımlılığa, yalan tanıklık ve yolsuzluğa yol açıyordu.
1677 Yasası'ndan ilham alan Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucuları, yeni hükümetin şekillenmesinde bu ilkeleri benimsemişlerdir. Kurucular, yazılı ve imzalı sözleşmelerin belirsizliği azaltarak anlaşmanın açık ve belgelenmiş bir kaydını sağladığını görmüşlerdir. Bu yaklaşım, gelecekteki dava ihtiyacını azaltmayı ve uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Dolandırıcılığı önleme kanununu tesis ederek, kurucular İngiliz hukuk sisteminin eksikliklerinden çıkarılan derslerle ticari işlemlerde daha fazla şeffaflık ve güvenilirlik sağlamayı amaçlamışlardır.
Kapsanan Sözleşmeler
Amerika Birleşik Devletleri'nde dolandırıcılığı önleme kanunu, bazı sözleşmelerin yazılı olmadıkça hukuken bağlayıcı olamayacağını şart koşar. Bu sözleşmeler şunları içerir:
- Evlilikle bağlantılı verilen vaatler.
- Bir yıl içinde tamamlanamayacak sözleşmeler.
- Arazi satışı sözleşmeleri.
- Bir vasiyet yürütücüsünün, mirasın borcunu kişisel fonlarıyla ödemeye yönelik vaatleri.
- Belirli bir dolar tutarını aşan mal satış sözleşmeleri.
- Bir kişinin diğerinin borcunu ödemeyi taahhüt ettiği kefalet sözleşmeleri.
Uygulanabilir olabilmeleri için bu sözleşmelerin dolandırıcılığı önleme kanununun yazılı gerekliliklerini karşılaması gerekir.
Dolandırıcılığı önleme kanununun gereklilikleri farklı yasama organları tarafından belirlenir. Örneğin, Sözleşme Hukuku Reçetesinin İkinci Restatement'ı, sözleşmeler ortak hukukunun genel ilkelerini sağlar. Bir diğer önemli referans ise mal satışını düzenleyen kuralları ele alan Uniform Commercial Code (UCC) Madde 2'dir.
Dolandırıcılığı Önleme Kanununun Gereksinimleri Nelerdir?
Dolandırıcılığı önleme kanununa göre, yazılı anlaşmaların korunması için belirli gereksinimleri karşılaması gerekir. İşte temel noktalar:
- Her iki tarafın da anlaşmayı imzalaması gerekir.
- Anlaşmada belirtilen mal miktarı yazılı kayıtla eşleşmelidir.
- Anlaşmayı reddetme yazılı olarak belirli bir süre içinde yapılmalıdır.
- Yazışmaların geçerliliği sağlamak için doğru şekilde gönderilmesi gerekir.
- Sözleşme oluşturulurken bir tarafın yaptığı hatalar anlaşmanın geçersiz olmasına yol açabilir.
Ayrıca e-postalar ve faturalar bazen bağlayıcı bir sözleşme için dolandırıcılığı önleme kanunu gerekliliklerini karşılayabilir.
Herhangi Bir İstisna Var mı?
Dolandırıcılığı önleme kanununun yazılı sözleşme gerektirdiği durumlarda bile, bazı anlaşmalar yazılı belgelendirme olmadan uygulanabilir kabul edilebilir. Bir istisna, işin zaten başlamış olması veya sözlü bir anlaşmaya dayanarak finansal yatırımların yapılması durumudur. Örneğin, bir müşteri telefonda özel yapılacak gömlek siparişi verip daha sonra iptal etmeye karar verirse, kısmi ödeme yapmaktan sorumlu tutulması muhtemeldir.
Aynı şekilde, bir taşeron ev sahibinin mülkünde sözlü anlaşma temelinde iyileştirmeler yapmaya başlarsa, ev sahibi sağlam bir anlaşmanın varlığını reddederse müteahhit tazminat talep etme hakkına sahip olabilir. Bu istisna, ciddi haksızlığı telafi etmeyi ve adaleti korumayı amaçlayan promissory estoppel ilkesine dayanır.
Diğer bir istisna, taraflardan birinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirdiği kısmi ifa (partial performance) durumudur. Bu tür hallerde, ifa eden tarafın eylemleri geçerli bir sözleşmenin varlığına dair delil olarak kabul edilir. Bu istisnalar, tarafların güveni veya eylemlerinin yazılı bir sözleşme olmadan bile anlaşmayı uygulamak için yeterli zemin oluşturduğu durumları tanır.
Dolandırıcılığı Önleme Kanunu Kapsamına Girenler
Arazi satışı dolandırıcılığı önleme kanunu kapsamındadır ve edinim için yazılı bir anlaşma gerektirir. Bu, satılan belirli arazi parçası, anlaşma koşulları ve diğer ilgili sözleşme ayrıntıları konusunda her iki tarafın da uzlaşmasını sağlar.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletler, dolandırıcılığı önleme hükümlerini uygularken federal kodlara uyar. Uniform Commercial Code (UCC) bu konuda dikkat çekici bir örnek olup finansal sözleşmeleri düzenleyen standartlaştırılmış ticaret kurallarını sağlar. Çoğu eyalet UCC'yi büyük ölçüde benimsemiştir.
Bununla birlikte, UCC'deki dolandırıcılığı önleme hükümlerini etkileyen değişikliklerin tüm eyalet yasalarına hemen yansımayabileceğini not etmek önemlidir. Bu süreç zaman alabilir. Ayrıca Louisiana gibi bazı eyaletlerin, dolandırıcılığı önleme kanunu ve ilişkili yasalar açısından uzun süredir süregelen farklılıkları olabilir.
Dolandırıcılığı Önleme Kanununu Uygulama İpuçları
Herhangi bir durumda dolandırıcılığı önleme kanununa dayanılmadan önce, kendi eyaletiniz veya bölgenizdeki kanun hükümlerini kapsamlı bir şekilde araştırmanız ve dikkatle incelemeniz şiddetle tavsiye edilir. Gerektiğinde uygun yasal danışmanlık almak da bu hükümlerin daha iyi anlaşılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunarak çıkarlarınızı koruyacaktır.
Sonuç
Dolandırıcılığı önleme kanunu, bazı sözleşmelerin hukuken bağlayıcı olabilmesi için yazılı biçimde olmasını zorunlu kılan bir yasadır. Amacı sahtekarlığı önlemek ve sözleşmeye taraf olan her iki tarafın da korunmasını sağlamaktır. Ancak bu kanunun uygulanması yargı bölgelerine göre değişebilir ve eyaletler arasında farklı kurallar bulunabilir. Bazı durumlarda, ödeme yapılmış veya iş başlanmışsa sözlü anlaşmalar yine de uygulanabilir olabilir. Kendi yetki alanınızdaki dolandırıcılığı önleme kanununun özel gereksinimlerini anlamak ve gerektiğinde hukuki danışmanlık almak önemlidir.